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　　中核陜西鈾濃縮有限公司（以下簡(jiǎn)稱中核陜鈾）是中核集團(tuán)所屬的大型核燃料生產(chǎn)骨干企業(yè)，也是中核集團(tuán)下屬的重要子企業(yè)之一。中核陜鈾堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“兩個(gè)一以貫之”的重要論述，持續(xù)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，全力推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)走實(shí)走深，勇于探索實(shí)踐，形成具有中核陜鈾特色的防風(fēng)險(xiǎn)工作機(jī)制，把風(fēng)險(xiǎn)管控作為決策的大前提，切實(shí)發(fā)揮董事會(huì)防風(fēng)險(xiǎn)作用，公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)均處于受控狀態(tài)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。

　　加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)

　　防范治理風(fēng)險(xiǎn)

　　中核陜鈾董事會(huì)注重把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿公司治理全過程，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)作為從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。

　　厘清主體邊界，正確處理好黨委前置研究把關(guān)和董事會(huì)決策作用的關(guān)系。一是理清權(quán)責(zé)邊界。根據(jù)國(guó)資委有關(guān)董事會(huì)建設(shè)的新要求，及時(shí)組織對(duì)公司章程進(jìn)行修訂，進(jìn)一步規(guī)范各決策主體職責(zé)范圍和運(yùn)行規(guī)則，有效促進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理的有機(jī)統(tǒng)一；制定黨委討論和決定事項(xiàng)清單，梳理17類共56項(xiàng)黨委前置研究討論事項(xiàng)。結(jié)合企業(yè)的特點(diǎn)及實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整授權(quán)額度，科學(xué)設(shè)置黨委前置研究討論和董事會(huì)決策邊界。二是做到銜接有序。修訂董事會(huì)議事規(guī)則，明確董事會(huì)23項(xiàng)主要職權(quán)，一方面切實(shí)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，另一方面董事會(huì)堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)中央及中核集團(tuán)黨組、中國(guó)原子能黨委的決策部署，確保董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策”與黨委在“把方向、管大局”上始終保持高度一致，做到在防風(fēng)險(xiǎn)的大前提下，最大化創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值。三是做到協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。制定并發(fā)布《中核陜鈾決策清單》，以“一張表”的形式進(jìn)一步明確黨委決策與前置、董事會(huì)決策、總經(jīng)理等各級(jí)主體權(quán)責(zé)事項(xiàng)和決策范圍，確保公司各項(xiàng)職權(quán)的履行有據(jù)可依，切實(shí)提升公司重要事項(xiàng)相關(guān)決策和權(quán)力劃分的合法性、合規(guī)性、科學(xué)性，構(gòu)建各級(jí)防風(fēng)險(xiǎn)的決策運(yùn)行體系。

　　決策與監(jiān)督并重，全過程強(qiáng)化董事會(huì)職能作用。一是充分發(fā)揮外部董事專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為公司治理、公司高質(zhì)量發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)防控提出高水準(zhǔn)意見。針對(duì)主業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、改革深化等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，不確定因素較多的情況下，全方位嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口，聽取公司“十四五”規(guī)劃批復(fù)和分解落實(shí)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，定期聽取發(fā)展規(guī)劃實(shí)施、重點(diǎn)工作落實(shí)情況；在每年年中和年末定期研究公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況，針對(duì)戰(zhàn)略制定、產(chǎn)業(yè)拓展、改革中重大事項(xiàng)，系統(tǒng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況，每年指導(dǎo)編制公司《全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》并應(yīng)用到實(shí)際工作中。二是切實(shí)發(fā)揮審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的審核把關(guān)作用。在董事會(huì)召開前，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)就相關(guān)議案，進(jìn)行充分研討和評(píng)估分析，確保充分吸收各董事在專委會(huì)上提出的審查意見，進(jìn)一步完善議案材料，使專委會(huì)的審核把關(guān)作用落到實(shí)處。公司董事會(huì)作決策時(shí)，充分尊重外部董事新的意見，確保外部董事獨(dú)立、客觀地做出專業(yè)判斷。三是董事會(huì)以提升決策效率為目標(biāo)，堅(jiān)持依法合規(guī)、權(quán)責(zé)對(duì)等、科學(xué)適度、風(fēng)險(xiǎn)可控原則，有序開展對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)。每年年中、年末董事會(huì)聽取總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告、總經(jīng)理執(zhí)行董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告，確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層監(jiān)督到位。通過制度約束、定期跟蹤了解有關(guān)情況的工作機(jī)制，結(jié)合授權(quán)事項(xiàng)完成情況，不斷完善授權(quán)事項(xiàng)范圍和決策權(quán)限，著力加強(qiáng)授權(quán)的準(zhǔn)確性。四是加強(qiáng)外部董事信息報(bào)送，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、黨風(fēng)廉政、企業(yè)文化等工作情況，每?jī)芍芫幹埔黄凇抖聲?huì)信息簡(jiǎn)報(bào)》，增進(jìn)外部董事對(duì)公司的了解，以便更好、更精準(zhǔn)地把握防范化解風(fēng)險(xiǎn)。五是建立落實(shí)董事會(huì)決議事項(xiàng)的督辦機(jī)制，堅(jiān)持董事會(huì)關(guān)注的必反饋，通過建立督辦臺(tái)賬，跟蹤檢查，定期聽取決策事項(xiàng)落實(shí)情況報(bào)告，將決策事項(xiàng)落實(shí)情況作為經(jīng)理層成員考核評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容，確保董事會(huì)各項(xiàng)決議落到實(shí)處。六是注重將董事會(huì)“防風(fēng)險(xiǎn)”作用發(fā)揮與股東（中國(guó)原子能）監(jiān)督提出的各項(xiàng)意見建議、巡視、巡察、內(nèi)部審計(jì)等各層次監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題整改緊密結(jié)合，關(guān)注問題整改進(jìn)度，督導(dǎo)相關(guān)部門通過多種形式、多種途徑對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行針對(duì)性地部署和落實(shí)，確保閉環(huán)。

　　強(qiáng)化戰(zhàn)略意識(shí)

　　突出防范戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　中核陜鈾董事會(huì)始終把戰(zhàn)略性風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)擺在突出位置，牢牢把握自身戰(zhàn)略定位和核心功能、核心能力建設(shè)，持續(xù)保持戰(zhàn)略定力。

　　防范重大規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)。一是貫徹落實(shí)上級(jí)“十四五”規(guī)劃，做好與上級(jí)產(chǎn)業(yè)方針政策調(diào)整、目標(biāo)規(guī)劃調(diào)整、重大任務(wù)調(diào)整的銜接和承接，科學(xué)編制公司“十四五”規(guī)劃目標(biāo)。二是中核陜鈾董事會(huì)緊抓重要發(fā)展機(jī)遇，堅(jiān)定落實(shí)“十四五”發(fā)展規(guī)劃整體布局，董事會(huì)決策通過“十四五”新產(chǎn)能項(xiàng)目和國(guó)際鈾濃縮創(chuàng)新示范中心基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等議案，大力推動(dòng)以新產(chǎn)能項(xiàng)目帶動(dòng)公司發(fā)展，加快形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，經(jīng)理層形成具體行動(dòng)項(xiàng)，相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、決策事項(xiàng)進(jìn)展情況等及時(shí)報(bào)董事會(huì)成員閱知，并在定期會(huì)議上匯報(bào)進(jìn)展情況，確保戰(zhàn)略規(guī)劃落實(shí)落地。

　　防范重大改革風(fēng)險(xiǎn)。一是董事會(huì)深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)企改革重要論述，以中核集團(tuán)、中國(guó)原子能改革深化提升行動(dòng)為指引，深刻把握打造“鈾濃縮領(lǐng)域改革創(chuàng)新示范區(qū)”的定位和建設(shè)“具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力世界一流鈾濃縮企業(yè)”的愿景目標(biāo)。在鞏固拓展綜合改革成效的基礎(chǔ)上，圍繞提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)核心功能兩個(gè)重點(diǎn)，結(jié)合公司“十四五”規(guī)劃和對(duì)標(biāo)世界一流頂層設(shè)計(jì)方案的目標(biāo)分解，以“做強(qiáng)主業(yè)、開拓產(chǎn)業(yè)”為主線，以內(nèi)部協(xié)同高效能力體系和對(duì)外合作共贏協(xié)作體系為支撐，以對(duì)標(biāo)一流價(jià)值創(chuàng)造為抓手，確定“1129”戰(zhàn)略目標(biāo)，確保戰(zhàn)略方向不偏移，系統(tǒng)防范改革風(fēng)險(xiǎn)。二是董事會(huì)高度重視在實(shí)踐探索中總結(jié)公司改革發(fā)展規(guī)律。2021年以來先后審議公司綜合改革行動(dòng)方案和行動(dòng)臺(tái)賬，定責(zé)定崗定編定員標(biāo)準(zhǔn)化方案，與黨委協(xié)同推進(jìn)改革措施，與其他各治理主體一起把脈問診，既關(guān)注改革目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，也關(guān)注職工思想動(dòng)態(tài)，動(dòng)員廣大職工支持改革工作。三是董事會(huì)指導(dǎo)推動(dòng)改革工作。2021年以來先后聽取綜合改革和對(duì)標(biāo)一流工作進(jìn)展報(bào)告，聽取“四定”工作進(jìn)展情況，聽取改革工作匯報(bào)，指導(dǎo)推動(dòng)經(jīng)理層落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，并積極提出有建設(shè)性的意見建議，細(xì)化改革工作。四是在公司自身建設(shè)上，與其他治理主體同頻共振。董事會(huì)積極支持經(jīng)理層推動(dòng)改革創(chuàng)新，指導(dǎo)開展對(duì)標(biāo)世界一流工作，降本增效工作，審議公司有關(guān)機(jī)構(gòu)優(yōu)化方案，審議中核陜鈾漢中機(jī)電設(shè)備制造有限公司綜合改革實(shí)施方案，指導(dǎo)編制中核陜鈾業(yè)務(wù)流程優(yōu)化實(shí)施方案，不斷完善契合公司特點(diǎn)的組織體系，有力促進(jìn)戰(zhàn)略落地。

　　注重依法合規(guī)

　　切實(shí)防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)

　　中核陜鈾董事會(huì)高度重視公司筑牢健康可持續(xù)發(fā)展的各項(xiàng)工作。一是堅(jiān)持把市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)防范擺在首位，董事會(huì)在審議業(yè)務(wù)拓展、重大投資議案時(shí)，聚焦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范，反復(fù)論證，強(qiáng)化低風(fēng)險(xiǎn)偏好理念，堅(jiān)持做到“看得清、有效防、求效益”。二是注重進(jìn)一步強(qiáng)化公司日常風(fēng)險(xiǎn)管理，全面梳理檢視各類風(fēng)險(xiǎn)，定期聽取審計(jì)、合規(guī)、內(nèi)控、財(cái)務(wù)決算等專項(xiàng)工作報(bào)告，切實(shí)融入日常，推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，夯實(shí)防范舉措，提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平。三是持續(xù)推動(dòng)完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系，中核陜鈾董事會(huì)將構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的制度體系，作為提升治理能力的關(guān)鍵抓手，近年來組織制定了全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法、合規(guī)管理手冊(cè)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定、有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股合規(guī)指引、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究管理規(guī)定等一系列制度，及時(shí)補(bǔ)齊風(fēng)險(xiǎn)防范制度短板，完善投資決策交叉審核機(jī)制，筑牢風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”，保障了公司業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)作。四是董事會(huì)和經(jīng)理層上下貫通，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控取得實(shí)效。董事會(huì)加強(qiáng)與經(jīng)理層圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控工作的溝通交流，構(gòu)建預(yù)警機(jī)制，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)范化運(yùn)作，系統(tǒng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，督促制度修訂和體系完善。五是高度重視安全風(fēng)險(xiǎn)防范力度，結(jié)合公司生產(chǎn)特點(diǎn)，定期聽取安全風(fēng)險(xiǎn)防范工作，深入現(xiàn)場(chǎng)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)調(diào)研工作，指導(dǎo)安全工作，提出進(jìn)一步“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”的建議意見，積極督促經(jīng)理層和子公司舉一反三，提升安全管理能力和水平，聚焦并督促整改方案落實(shí)，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展安全支撐有效落地。

　　中核陜鈾董事會(huì)將深入學(xué)習(xí)貫徹《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》。結(jié)合新公司法規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)國(guó)資委全面建立“科學(xué)、理性、高效的董事會(huì)”要求，發(fā)揮關(guān)鍵作用，履行戰(zhàn)略使命，強(qiáng)化能力建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮好“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的職能，為加快建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力世界一流鈾濃縮企業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)。